Директор Дивизиона Забота о Клиентах Абрамова е ю Что за Деньги Пришли на Карту Сбербанка • Мордовское отделение 8589

Клиенты перечисляли деньги на личную карту директора

здравствуйте, что грозит директору, если на его личную карту клиенты ИПшники перечисляли в течении двух лет деньги за заказы и не было никакого отчета. как это доказать?

доказать что большие суммы проходили через личную карту и без отчетности или налоговая сама по номеру карты может сделать запрос и все проверить?

доказать что большие суммы проходили через личную карту и без отчетности или налоговая сама по номеру карты может сделать запрос и все проверить?
Анастасия

1. Прежде всего отмечу, что все блокировки карт физических лиц (также, как и блокировки расчетных счетов компаний/ИП) – это не какая-нибудь прихоть банка и не какая-нибудь случайность, которую невозможно предугадать, а последствия допускаемых Вами нарушений.

Г) Также дополнительно отмечу, что те же самые требования в равной степени распространяются и на платежные системы (кошельки Яндекс.Деньги, Киви, Вебмани и т.п., хотя по практике они в целом более лояльны).

— также частая ошибка – человеку карта сильно не нужна (например, на ней уже нет денег и интереса в ее использовании уже тоже нет) и он решает, мол не буду ничего предоставлять, закрою ее и все, так как она мне не нужна.

3. Вы можете спросить – мол как так, у меня друг/знакомый проводит огромные суммы через карты и ему никто ничего не блокирует несмотря на все ограничения, а почему тогда меня заблокировали?

А) Ваш друг/знакомый умышленно/неосознанно совершает операции таким образом, что они в банке/платежной системе не распознаются как подозрительные, поскольку при соблюдении критериев Вам не будет приходить запрос.

Б) Просто общая продолжительность операций еще не привела к признанию операций подозрительными и блокировке и рано или поздно это произойдет.

А) В случае блокировки однозначное последствие – испорченные отношения с банком, который Вас заблокировал, то есть карты/счета Вам здесь уже больше не откроют. Хотя и здесь все-таки есть исключения.

В) Еще многие интересуются – мол отдаст ли банк деньги? Здесь лишь скажу, что по закону да, банк обязан отдать деньги, но по моей практике бывает не так просто получить свои деньги с банка, есть определенные нюансы.

3) Очень важно изначально работать так, чтобы Вы учитывали при проведении операций требования ЦБ и самих банков, не проводили сомнительных по критериям ЦБ операций, поскольку только это сможет уберечь Вас от блокировки.

Черноволов Петр Васильевич, старший консультант банка
Мнение эксперта
Черноволов Петр Васильевич, старший консультант банка
Если у вас есть вопросы, задавайте их мне.
Задать вопрос эксперту
По информации «Коммерсанта», экс-заместитель главы Минросвещения России скрылась в неизвестном направлении. Утром 30 сентября 2023 г. она должна была приехать на допрос в следственный департамент МВД. Однако Ракова на него не явилась. А если у вас еще есть вопросы, задавайте их мне!

Арестован управляющий директор ИТ-дивизиона Сбербанка — CNews

Позже выяснилось, что Ракова исчезла, отключив свой телефон. Полицейские посетили ее дом в СНТ «Выбор» в подмосковной Немчиновке, в котором обнаружили явные следы очень экстренных сборов.

Директор Дивизиона Забота о Клиентах Абрамова е ю Что за Деньги Пришли на Карту Сбербанка

Председатель Байкальского банка

Бурятское отделение № 8601

Иркутское отделение № 8586

Читинское отделение № 8600

Якутское отделение № 8603

Председатель Центрально-Черноземного банка

Белгородское отделение № 8592

Курское отделение № 8596

Липецкое отделение № 8593

Орловское отделение № 8595

Тамбовское отделение № 8594

Председатель Дальневосточного банка

Биробиджанское отделение № 4157

Благовещенское отделение № 8636

Камчатское отделение № 8556

Приморское отделение № 8635

Северо-Восточное отделение № 8645

Южно-Сахалинское отделение № 8567

Председатель Московского банка

Председатель Поволжского банка

Астраханское отделение № 8625

Волгоградское отделение № 8621

Оренбургское отделение № 8623

Пензенское отделение № 8624

Самарское отделение № 6991

Саратовское отделение № 8622

Ульяновское отделение № 8588

Председатель Сибирского банка

Абаканское отделение № 8602

Алтайское отделение № 8644

Горно-Алтайск отделение № 8558

Кемеровское отделение № 8615

Красноярское отделение № 8646

Кызылское отделение № 8591

Новосибирское отделение № 8047

Томское отделение № 8616

Омское отделение № 8634

Председатель Среднерусского банка

Брянское отделение № 8605

Калужское отделение № 8608

Рязанское отделение № 8606

Смоленское отделение № 8609

Тверское отделение № 8607

Тульское отделение № 8604

Ивановское отделение № 8639

Костромское отделение № 8640

Ярославское отделение № 17

Председатель Северо-Западного банка

Калининградское отделение № 8626

Карельское отделение № 8628

Мурманское отделение № 8627

Новгородское отделение № 8629

Псковское отделение № 8630

Коми отделение № 8617

Архангельское отделение № 8637

Вологодское отделение № 8638

Председатель Уральского банка

Башкирское отделение № 8598

Курганское отделение № 8599

Свердловское отделение № 7003

Челябинское отделение № 8597

Ханты-Мансийское отделение № 1791

Югорское отделение № 5940

Салехардское отделение № 1790

Новоуренгойское отделение № 8369

Западно-Сибирское отделение № 8647

Председатель Юго-Западного банка

Главный бухгалтер Юго-Западного банка

Центральное отделение № 1806

Адыгейское отделение № 8620

Краснодарское отделение № 8619

Ростовское отделение № 5221

Дагестанское отделение № 8590

Ингушское отделение № 8633

Кабардино-Балкарское отделение № 8631

Калмыцкое отделение № 8579

Карачаево-Черкесское отделение № 8585

Северо-Осетинское отделение № 8632

Ставропольское отделение № 5230

Чеченское отделение № 8643

Председатель Волго-Вятского банка

Владимирское отделение № 8611

Кировское отделение № 8612

Мордовское отделение № 8589

Отделение Банк Татарстан № 8610

Отделение Марий Эл № 8614

Чувашское отделение № 8613

Удмуртское отделение № 8618

Пермское отделение № 6984

Управляющий Индийским филиалом

Главный бухгалтер Индийского филиала

Контактная информация

Коммуникации с клиентами

Сбербанк в социальных сетях

Мобильное приложение «Акционер Сбера»

ПАО для персонализации сервисов и удобства пользователей. Сбербанк серьезно относится к защите персональных данных —ознакомьтесь с условиями и принципами браузера.

Черноволов Петр Васильевич, старший консультант банка
Мнение эксперта
Черноволов Петр Васильевич, старший консультант банка
Если у вас есть вопросы, задавайте их мне.
Задать вопрос эксперту
Карты привязаны к номеру телефона клиента и это дает мошенникам поле для работы. С помощью СМС-уведомлений Сбербанк подтверждает операции, уведомляет о сбоях, несанкционированных действиях и прочих операциях. А если у вас еще есть вопросы, задавайте их мне!

Новая схема мошенничества: как обманывают от имени Сбербанка?

По данным «Лаборатории Касперского», кроме календаря, мошенники также используют другие сервисы Google: Photos, Forms, Drive и Storage. В антивирусной компании дают такие советы для предотвращения проблем:

Содержание статьи:

❗Голосуйте в нашем опросе:

Понравилось? Поделись с друзьями:
Оставить отзыв

Публикуя свою персональную информацию в открытом доступе на нашем сайте вы, даете согласие на обработку персональных данных и самостоятельно несете ответственность за содержание высказываний, мнений и предоставляемых данных. Мы никак не используем, не продаем и не передаем ваши данные третьим лицам.